José Julio Neira, Secretario General de la Administración Pública, se refirió a la investigación del caso Laberinto, que está en manos de la Fiscalía General del Estado, que indaga un presunto delito de lavado de activos y que en el momento se encuentra detenida Luisa Gonzáles, referente de la Revolución Ciudadana, y tres personas más a la espera de que la fiscalía formule cargos.
Neira explicó el caso en un video de más de seis minutos publicado en sus redes sociales, en donde el funcionario menciona que uno de los principales ejes del proceso es determinar el origen y destino de USD 500 mil vinculados a gastos de financiamiento electoral.
Según el funcionario cercano al presidente Daniel Noboa, la hipótesis investigada apunta al supuesto ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 del binomio integrado por González y Andrés Arauz.
En su video, Neira señala que Luisa González, quien presidía la Revolución Ciudadana en ese momento, y al menos ocho figuras vinculadas al movimiento político aparecen en la investigación, incluido el expresidente Rafael Correa.
Chat de un cooperador con un contacto guardado como Aquiles Álvarez 1
Uno de los elementos mencionados por Neira son mensajes del 26 de junio de 2023 entre un cooperador de la investigación y un contacto identificado como Aquiles Álvarez 1. En esa conversación se consultó sobre un presupuesto global de campaña de USD 500 mil.
La respuesta hacía referencia al uso de esos recursos para brigadistas, camisetas y otros gastos, con pagos en efectivo. Estos mensajes forman parte de los indicios que se analizan para determinar una posible participación en el financiamiento y pago de gastos electorales del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien también se encuentra detenido en la cárcel del Encuentro.
En el video se mencionan hallazgos de un análisis financiero correspondiente al período entre 2020 y 2026. Entre ellos mencionó más de USD 400 mil en ingresos cuyo origen no habría sido justificado, de los cuales el 80 % se habría recibido en dos meses mediante transferencias y depósitos en efectivo. Además, indicó que algunas operaciones fueron realizadas por terceros sin una relación comercial, laboral o contractual identificada que explicara los movimientos de dinero.
A estos indicios, según se menciona en el video, se suman transacciones efectuadas por personas cuyos perfiles económicos no serían coherentes con los montos transferidos, así como operaciones en las que los fondos habrían pasado por intermediarios antes de convertirse nuevamente en efectivo. Mecanismo que, según señalan, dificulta la trazabilidad del origen y destino de los recursos.
También mencionó la adquisición de bienes inmuebles mediante pagos de contado con recursos que no tendrían una justificación identificada.
La investigación incluye posibles vínculos entre personas jurídicas relacionadas con el entramado societario de Aquiles Álvarez, dice Neira. También se mencionaron denuncias sobre presuntas prácticas de financiamiento ilegal, cobros de diezmos a integrantes de organizaciones políticas y pagos de coimas a proveedores y contratistas, así como posibles vínculos con recursos ilícitos y estructuras de narcotráfico.
FUENTE:ECUAVISA