Un juez anticorrupción ordenó prisión preventiva para tres familiares de alias ‘Odín’, socio del narco serbio Jezdimir Srdan, por el presunto delito de lavado de activos. Mientras que la madre del prófugo de la justicia recibió medidas alternativas. Además, el magistrado dispuso la retención de cuentas por aproximadamente USD 1,5 millones.
El pasado jueves, 14 de mayo, la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos en las provincias del Guayas y Santa Elena para desarticular a esta estructura vinculada con el mundo del narcotráfico.
Tras intervenir en 11 inmuebles, se logró detener a cuatro familiares de ‘Odín’. Se trata de Jacqueline del Carmen G. (madre), Daniel Adolfo N. G. (hermano), Jacqueline Naomi N. G. (hermana), Patricia Mercedes T. M. (administradora de la empresa investigada).
Además, las autoridades incautaron dos vehículos, un yate aprehendido, USD 6.160 en efectivo, cinco teléfonos celulares, tres computadoras, dos DVR, una caja fuerte y evidencia documental, según indicó el ministro del Interior, John Reimberg.
Posteriormente, los sospechosos comparecieron a la audiencia de formulación de cargos, en la que la Fiscalía los procesó por presunto lavado de activos. El juez anticorrupción que analizó el caso dispuso prisión preventiva para tres de ellos.
La madre de alias ‘Odín’, en cambio, recibió presentación periódica y la prohibición de salida del país.
Bienes millonarios
El magistrado también dispuso la retención de las cuentas de los procesados por aproximadamente USD 1,5 millones, así como la incautación de inmuebles y vehículos.Un solar ubicado en el cantón Playas, provincia del Guayas, adquirido por la madre de ‘Odín’.Un inmueble ubicado en la Urbanización Vicrieel, parroquia Satélite La Aurora, cantón Daule.Un vehículo marca Toyota, modelo Rush, año 2023.Un vehículo marca Nissan VersaOtro inmueble ubicado en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil.
¿Qué implicación tienen los procesados?
La Fiscalía describió a los implicados de la siguiente manera:Jacqueline del Carmen G.: habría participado en actos de ocultamiento e incorporación al sistema económico de dinero de origen injustificado.Daniel Adolfo N. G.: habría ejecutado múltiples actos de conversión, administración y ocultamiento de capitales de origen no justificado, mediante inversiones, adquisición de vehículos, manejo de dinero en efectivo y utilización del sistema financiero sin respaldo económico lícito suficiente.Jacqueline Naomi N. G.: Habría colaborado en el proceso de legitimación de capitales mediante la adquisición y administración de bienes a su nombre, pese a no contar con capacidad económica suficiente para justificar tales operaciones.Patricia Mercedes T. M.: aunque registra actividad económica como profesional del derecho, no evidencia ingresos suficientes que respalden la compra de bienes inmuebles y vehículos realizados durante el período investigado.
FUENTE: ECUAVISA