El Banco de Guayaquil y el gobierno del expresidente Guillermo Lasso están en la mira de la Superintendencia de Bancos y del régimen de Daniel Noboa.
El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien también es director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), dijo en una entrevista en Radio Democracia que preparan un análisis de inteligencia financiera relacionado con el caso Encuentro, y que ya solicitaron información.
“En especial al Banco de Guayaquil. ¿Por qué? Porque las personas naturales que están involucradas en el caso Encuentro no solo tenían sus cuentas bancarias en ese banco, sino que también formaban parte del gobierno del señor Guillermo Lasso”, manifestó Neira.
Neira cuestionó a la administración de Lasso y dio detalles de las diligencias judiciales que la Fiscalía realizará cuando Argentina extradite a Hernán Luque.
«El gobierno anterior tuvo la oportunidad de implementar sistemas de tecnología para luchar contra el lavado de activos y nunca lo hicieron. Estamos esperando que el señor Hernán Luque llegue al país para que rinda versión, que se ponga ante la justicia. Pero nosotros estamos trabajando para aportar con información técnica financiera a la Fiscalía General del Estado», dijo.
La Superintendencia de Bancos, en un comunicado, dijo que la información solicitada corresponde al período de enero de 2021 a diciembre de 2024, y que se refiere a productos financieros, expedientes de clientes, alertas generadas y reportes de operaciones sospechosas.
Ni Neira ni la Superintendencia dieron los nombres de las personas sometidas a las acciones de control. Si deriva en un proceso penal, será un nuevo expediente, pues la etapa investigativa del caso Encuentro ya terminó hace dos años y no se puede incluir a más procesados.
FUENTE: ECUAVISA